原标题：苏州市修建科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第七次会议 抉择布告

　　本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　苏州市修建科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年9月1日在公司南四楼会议室举行。应到会本次会议的监事3人，实践到会监事3人,监事会主席陈健先生掌管了本次会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件和公司章程的有关规则，所构成的抉择合法有用。

　　为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制，招引和留住优异人才，充沛调动公司中层处理人员和中心技能（事务）人员的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，在充沛确保股东利益的前提下，依照收益与奉献对等准则，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》的规则，拟定了公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》。

　　为确保公司2021年股票期权鼓励方案的顺畅施行，鼓励公司任职的中层处理人员及中心技能（事务）人员诚信勤勉地展开作业，确保公司展开战略和运营方针的完结，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规则，结合公司实践状况，特制订了《2021年股票期权鼓励方案施行查核办法》。

　　依据公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》的鼓励规模和鼓励条件，公司董事会拟定了《2021年股票期权鼓励方案鼓励方针名单》。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　苏州市修建科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日举行了第三届董事会第七次会议，审议经过了《关于改变运营规模暨批改公司章程部分条款的方案》，现将相关状况布告如下：

　　1、批改公司章程第十三条公司的运营规模，批改后公司运营规模为：答应项目：认证服务；安全点评事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅作用为准）

　　一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；天然科学研究和实验展开；工程和技能研究和实验展开；科技推广和应用服务；工程处理服务；节能处理服务；合同能源处理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技能研制；水污染处理；大气污染处理；土壤污染处理与批改服务；互联网数据服务；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；数字内容制造服务（不含出版发行）；以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物处理服务；企业总部处理；企业处理；物业处理（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　2、批改公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册本钱的相关数据，批改后，公司注册本钱为人民币41,736.9292万元，股本为41,736.9292万股。

　　除以上条款批改外，其他条款不变。在工商挂号过程中，挂号部分有详细要求的，按其要求批改。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　苏州市修建科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年9月1日在公司北一楼会议室举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。董事长吴小翔先生掌管了本次会议，公司监事和高档处理人员列席了会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的有关规则，所构成的抉择合法有用。

　　为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制，招引和留住优异人才，充沛调动公司中层处理人员和中心技能（事务）人员的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，在充沛确保股东利益的前提下，依照收益与奉献对等准则，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》的规则，拟定了公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》。

　　为确保公司2021年股票期权鼓励方案的顺畅施行，鼓励公司任职的中层处理人员及中心技能（事务）人员诚信勤勉地展开作业，确保公司展开战略和运营方针的完结，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规则，结合公司实践状况，特制订了《2021年股票期权鼓励方案施行查核办法》。

　　依据公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》的鼓励规模和鼓励条件，公司董事会拟定了《2021年股票期权鼓励方案鼓励方针名单》。

　　4、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理2021年股票期权鼓励方案相关事项的方案》

　　为了详细施行公司2021年股票期权鼓励方案，公司董事会提请股东大会授权董事会处理本方案的相关事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●股权鼓励的权益总数及触及的标的股票总数：本鼓励方案拟向鼓励方针颁发的股票期权数量为800.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 1.92%；其间初次颁发705.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 1.69%；预留颁发95.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 0.23%。

　　主营事务：答应项目：认证服务；安全点评事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅作用为准）

　　一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；天然科学研究和实验展开；工程和技能研究和实验展开；科技推广和应用服务；工程处理服务；节能处理服务；合同能源处理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技能研制；水污染处理；大气污染处理；土壤污染处理与批改服务；软件开发；核算机软硬件及外围设备制造；核算机软硬件及辅佐设备零售；互联网数据服务；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；数字内容制造服务（不含出版发行）；以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物处理服务；企业总部处理；企业处理；企业处理咨询；物业处理（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制，招引和留住优异人才，充沛调动公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心技能（事务）人员的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，在充沛确保股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准则，依据《公司法》、《证券法》、《处理办法》等有关法令、 行政法规、标准性文件以及《公司章程》的规则，拟定本鼓励方案。

　　本鼓励方案拟向鼓励方针颁发的股票期权数量为800.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 1.92%；其间初次颁发705.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 1.69%；预留颁发95.00万股，占本鼓励方案草案布告时公司股本总额41,736.93万股的 0.23%。

　　本鼓励方案鼓励方针依据《公司法》、《证券法》、《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的相关规则，结合公司实践状况而承认。

　　本鼓励方案鼓励方针为公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心技能（事务）人员及董事会以为应当鼓励的其他中心人员。

　　本鼓励方案初次颁发的鼓励方针算计192人，占公司职工总人数（截止上年底公司职工总数为1467人）的13.09%，包含公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心技能（事务）人员及董事会以为需求鼓励的其别人员（不包含独立董事、监事）。以上鼓励方针不包含公司独立董事、监事、独自或算计持股5%以上的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

　　以上鼓励方针中，董事和高档处理人员有必要经公司股东大会推举或董事会聘任。一切鼓励方针有必要在公司颁发股票期权时和本鼓励方案规则的查核期内与公司或其子公司存在聘任或劳作联系。

　　预留颁发的鼓励方针指本鼓励方案获得股东大会赞一起髦未承认但在本鼓励方案存续期间归入鼓励方案的鼓励方针，由本鼓励方案经股东大会审议通往后12个月内承认。预留束缚性股票的鼓励方针的承认标准参照初次颁发的标准承认。

　　1、本方案鼓励方针不包含独立董事、监事及独自或算计持有公司 5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

　　2、上述任何一名鼓励方针经过悉数有用的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司悉数有用的鼓励方案所触及的标的股票总数累计不超越股权鼓励方案提交股东大会时公司股本总数的10%。

　　本鼓励方案初次颁发的股票期权的行权价格为5.85元/股，即满意行权条件后，鼓励方针获授的每一份股票期权具有在其行权期内以每股5.85元购买1股公司股票的权力。

　　本鼓励方案股票期权的行权价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

　　1、本鼓励方案布告前1个买卖日的公司股票买卖均价（前1个买卖日股票买卖总额/前1个买卖日股票买卖总量）的100.00%，即每股5.85元的100.00%，为每股5.85元；

　　2、本鼓励方案布告前20个买卖日的公司股票买卖均价（前20个买卖日股票买卖总额/前20个买卖日股票买卖总量）的100.00%，即每股5.56元的100.00%，为每股5.56元；

　　预留颁发的股票期权在颁发前，须举行董事会审议经过相关方案，行权价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

　　2、预留股票期权颁发董事会抉择发布前20个买卖日、60个买卖日或许120个买卖日的公司股票买卖均价之一。

　　本鼓励方案有用期为自股票期权授权挂号完结日起至一切股票期权行权或刊出完毕之日止，最长不超越60个月。

　　本鼓励方案的等候期指股票期权颁发后至首个股票期权可行权日之间的时刻，本次方案等候期为自授权挂号完结日起12个月、24个月、36个月。

　　若预留颁发的股票期权在同年授出，则预留颁发的股票期权的行权期及各期行权时刻组织与初次颁发部分保持一致；若预留颁发部分在次年授出，则预留颁发的股票期权的行权期及各期行权时刻组织如下表所示：

　　一起满意下列颁发条件时，公司可向鼓励方针颁发股票期权，反之，若下列任一颁发条件未抵达的，则不能向鼓励方针颁发股票期权。

　　1、最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　2、最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　3、上市后最近 36 个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象；

　　3、最近 12 个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场禁入办法；

　　1、最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　2、最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　3、上市后最近 36 个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象；

　　3、最近 12 个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场禁入办法；

　　公司发生上述第（一）条规则景象之一的，一切鼓励方针依据本鼓励方案已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出；鼓励方针发生上述第（二）条规则景象之一的，该鼓励方针已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出。

　　本鼓励方案分年度对公司的运营成绩进行查核，以抵达成绩查核方针作为鼓励方针当年度的行权条件之一。本鼓励方案成绩查核方针如下表所示：

　　注：上述净利润方针核算时运用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并除掉本次及其它鼓励方案股份付出本钱费用影响的数值作为核算依据。

　　公司未满意上述成绩查核方针的，一切鼓励方针对应行权期获授的可行权股票期权不得行权，由公司刊出。

　　鼓励方针个人层面的绩效查核依照公司现行薪酬与查核的相关规则组织施行。公司将拟定并依据《2021年股票期权鼓励方案施行查核办法》对鼓励方针每个查核年度的归纳考评进行打分，并依照鼓励方针的个人绩效查核作用承认其行权份额。

　　鼓励方针绩效查核作用区分为A-优异、B-杰出、C-合格、D-不合格四个层次，查核点评表适用于查核方针。到时依据下表承认鼓励方针个人层面的行权份额：

　　本鼓励方案设置两个层面的查核方针，别离为公司层面成绩查核、个人层面绩效查核。

　　公司层面成绩查核方针选取了净利润方针，该方针是系公司盈余才能、运营作用与企业成长性的终究表现；详细数值的承认归纳考虑了微观经济环境、职业展开状况、商场竞争状况以及公司未来的展开规划等相关要素，归纳考虑了完结或许性和对公司职工的鼓励作用，方针设定合理、科学。

　　除公司层面的成绩查核外，公司对个人还设置了紧密的绩效查核体系，能够对鼓励方针的作成绩效作出较为精确、全面的归纳点评。公司将依据鼓励方针前一年度绩效考评作用，承认鼓励方针个人是否抵达行权的条件。

　　综上，公司和个人查核方针清晰，可操作性强，有助于进步公司竞争力，也有助于添加公司对职业内人才的招引力，为公司中心部队的建造起到活跃的促进作用，一起统筹了对鼓励方针束缚作用，能够抵达本次鼓励方案的查核意图。

　　本鼓励方案的颁发日在本鼓励方案报公司股东大会审议通往后由董事会承认，颁发日有必要为买卖日。董事会须在股东大会通往后60日内授出股票期权并完结挂号、布告等相关程序，若未能在60日内完结上述作业，将停止施行本鼓励方案，未颁发的股票期权失效。依据《处理办法》规则上市公司不得授出权益的期间不核算在60日内。预留的股票期权的颁发方针应当在本方案经股东大会审议通往后12个月内清晰，超越12个月未清晰鼓励方针的，预留束缚性股票失效。

　　在本鼓励方案经股东大会通往后，颁发的股票期权自授权挂号完结日起满12个月后能够开端行权。可行权日有必要为买卖日，但不得在下列期间熟行权：

　　1、公司定时陈说布告前三十日内，因特别原因推延定时陈说布告日期的，自原预定布告日前三十日起算，至布告前一日；

　　3、自或许对本公司股票及其衍生种类买卖价格发生较大影响的严峻事件发生之日或许进入决策程序之日，至依法宣布后二个买卖日内；

　　禁售期是指对鼓励方针所获授股票期权行权后进行售出束缚的时刻段。本鼓励方案的禁售规则依照《公司法》、《证券法》等相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》实行，详细规则如下：

　　1、鼓励方针为公司董事和高档处理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%；在离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、鼓励方针为公司董事和高档处理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或许在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将回收其所得收益。

　　3、在本鼓励方案的有用期内，假如《公司法》、《证券法》等相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和高档处理人原持有股份转让的有关规则发生了改变，则这部分鼓励方针转让其所持有的公司股票应当在转让时契合批改后的相关规则。

　　若在鼓励方针行权前公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整办法如下：

　　其间：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）； Q为调整后的股票期权数量。

　　其间：Q0为调整前的股票期权数量；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前公司总股本的份额）；Q为调整后的股票期权数量。

　　其间：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股份额（即1 股公司股票缩为n 股股票）；Q为调整后的股票期权数量。

　　若在鼓励方针行权前有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整办法如下：

　　其间：P0为调整前的行权价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

　　其间：P0为调整前的行权价格；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格； n为配股的份额（即配股的股数与配股前股份公司总股本的份额）；P为调整后的行权价格。

　　其间：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　公司股东大会授权公司董事会依据本鼓励方案所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。当呈现前述状况时，应由公司董事会审议经过关于调整股票期权数量、行权价格的方案。公司应延聘律师就上述调整是否契合《处理办法》《公司章程》和本方案的规则向公司董事会出具专业定见。调整方案经董事会审议通往后，公司应当及时宣布董事会抉择布告，一起布告律师事务所定见。

　　（一）公司董事会应当在股票期权行权前，就股权鼓励方案设定的鼓励方针行权条件是否作用进行审议，独立董事及监事会应当一起宣布清晰认见，律师事务所应当对鼓励方针行使权益的条件是否作用出具法令定见。关于满意行权条件的鼓励方针，由公司一致处理行权事宜，关于未满意行权条件的鼓励方针，当批次对应的股票期权不得行权，并由公司一致刊出。公司应当在鼓励方针行权后及时宣布董事会抉择布告，一起布告独立董事、监事会、律师事务所定见及相关施行状况的布告。

　　（二）公司一致处理股票期权的行权事宜前，应当向证券买卖所提出申请，经证券买卖所承认后，由证券挂号结算组织处理股份行权事宜。

　　（一）股东大会审议经过本鼓励方案且董事会经过向鼓励方针颁发权益的抉择后，公司与鼓励方针签署《股票期权颁发协议书》，以约好两边的权力职责联系。

　　（二）公司在向鼓励方针授出权益前，董事会应当就股权鼓励方案设定的鼓励方针获授权益的条件是否作用进行审议并布告，预留股票期权的颁发方案由董事会承认并审议赞同。独立董事及监事会应当一起宣布清晰认见。律师事务所应当对鼓励方针获授权益的条件是否作用出具法令定见书。

　　（四）公司向鼓励方针授出权益与股权鼓励方案的组织存在差异时，独立董事、监事会（当鼓励方针发生改变时）、律师事务所应当一起宣布清晰认见。

　　（五）股权鼓励方案经股东大会审议通往后，公司应当在60日内初次颁发鼓励方针股票期权并布告。若公司未能在60日内完结颁发布告的，本鼓励方案停止施行，董事会应当及时宣布未完结的原因且3个月内不得再次审议股权鼓励方案（依据《处理办法》及其他相关法令法规规则上市公司不得授出股票期权的期间不核算在60日内）。

　　预留权益的颁发方针应当在本鼓励方案经股东大会审议通往后12个月内清晰，超越12个月未清晰鼓励方针的，预留权益失效。

　　（一）公司具有对本鼓励方案的解说和实行权，对鼓励方针进行绩效查核，并监督和审阅鼓励方针是否具有持续行权的资历。若鼓励方针未抵达所承认的行权条件，经公司董事会赞同，关于鼓励方针已获授但没有行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　（二）公司有权要求鼓励方针按其所聘岗位的要求为公司作业，若鼓励方针查核不合格，或许鼓励方针因冒犯法令、违背职业道德、走漏公司秘要、违背公司规章制度、不尽职或不尽职等行为严峻危害公司利益或名誉，经公司董事会赞同，关于鼓励方针已获授但没有行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　（三）公司依据国家税收法令法规的有关规则，代扣代缴鼓励方针应交纳的个人所得税及其他税费。

　　（四）公司许诺不为鼓励方针依本鼓励方案获取有关股票期权供给借款以及其他任何方法的财政赞助，包含为其借款供给担保。

　　（五）公司应依照相关法令法规、标准性文件的规则对与本鼓励方案相关的信息宣布文件进行及时、实在、精确、完好宣布，确保不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，及时实行本鼓励方案的相关申报职责。

　　（六）公司应当依据本鼓励方案和我国证监会、证券买卖所、挂号结算公司的有关规则，为满意条件的鼓励方针处理股票期权行权事宜。但若因我国证监会、证券买卖所、挂号结算公司的原因形成鼓励方针未能完结股票期权行权事宜并给鼓励方针形成丢失的，公司不承当职责。

　　（一）鼓励方针应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、遵循职业道德，为公司的展开做出应有奉献。

　　（四）鼓励方针依照本鼓励方案的规则获授的股票期权，内行权前不享用投票权和表决权，一起也不参与股票盈余、股息的分配。鼓励方针获授的股票期权内行权前不得转让、担保或用于偿还债务。

　　（五）鼓励方针因鼓励方案获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

　　（六）鼓励方针许诺，若公司因信息宣布文件中有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，导致不契合颁发权益或行使权益组织的，鼓励方针应当自相关信息宣布文件被承认存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失后，将由股权鼓励方案所获得的悉数利益返还公司。

　　（七）股东大会审议经过本鼓励方案且董事会经过向鼓励方针颁发权益的抉择后，公司将与鼓励方针签署《股权鼓励协议书》，以约好两边在法令、行政法规、标准性文件及本次鼓励方案项下的权力职责及其他相关事项。

　　（一）公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟改变本鼓励方案的，需经董事会审议经过。

　　（二）公司在股东大会审议经过本鼓励方案之后改变本鼓励方案的，应当由股东大会审议抉择，且不得包含下列景象：1、导致加快行权的景象；2、下降行权价格的景象（因本钱公积转增股份、派送股票盈余、配股等原因导致下降行权价格景象在外）。

　　（三）公司独立董事、监事会应当就改变后的方案是否有利于公司的持续展开，是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。律师事务所应当就改变后的方案是否契合《处理办法》及相关法令法规的规则、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布专业定见。

　　（一）公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟停止施行本鼓励方案的，需经董事会审议经过。

　　（二）公司在股东大会审议经过本鼓励方案之后停止施行本鼓励方案的，应当由股东大会审议抉择。

　　（三）律师事务所应当就公司停止施行鼓励是否契合本办法及相关法令法规的规则、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布专业定见。

　　（四）本方案停止时，公司应当刊出没有行权的股票期权，并依照《公司法》相关规则进行处理。

　　依照《企业管帐准则第11号—股份付出》的规则，公司将在等候期的每个财物负债表日，依据最新获得的可行权人数变化、成绩方针完结状况等后续信息，批改估量可行权的股票期权数量，并依照股票期权颁发日的公允价值，将当期获得的服务计入相关本钱或费用和本钱公积。

　　财政部于2006年2月15日发布了《企业管帐准则第11号——股份付出》和《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司规模内施行。依据《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》中关于公允价值承认的相关规则，需求挑选恰当的估值模型对股票期权的公允价值进行核算。

　　公司挑选Black-Scholes模型来核算期权的公允价值，并于2021年9月1日用该模型对颁发的800.00万股股票期权进行测算。详细参数选取如下：

　　（2）有用期别离为：1 年、 2年、 3年（股票期权颁发之日至每期行权日的期限）；

　　（3）前史动摇率：别离选用上证综指最近1 年、 2 年、 3 年的动摇率；

　　（4）无风险利率：别离选用我国人民银行拟定的金融组织1年期、2年期、3年期存款基准利率；

　　公司依照相关估值东西承认颁发日股票期权的公允价值，并终究承认本鼓励方案的股份付出费用，该等费用将在本鼓励方案的施行过程中按行权份额摊销。由本鼓励方案发生的鼓励本钱将在经常性损益中列支。

　　依据我国管帐准则要求，本鼓励方案颁发的股票期权对各期管帐本钱的影响如下表所示：

　　注：1、上述本钱摊销猜测并不代表终究的管帐本钱。实践管帐本钱除了与实践颁发日、颁发日收盘价和颁发数量相关，还与实践收效和失效的数量有关，一起提请股东留意或许发生的摊薄影响。

　　2、上述本钱摊销猜测对公司运营作用影响的终究作用将以管帐师事务所出具的年度审计陈说为准。

　　公司以现在信息开端估量，在不考虑本鼓励方案对公司成绩的刺激作用状况下，股票期权费用的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本鼓励方案对公司展开发生的正向作用，由此激起处理团队的活跃性，进步运营功率，下降代理人本钱，本鼓励方案带来的公司成绩进步将远高于因其带来的费用添加。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依照《上市公司股权鼓励处理办法(试行)》的有关规则, 公司独立董事韩坚先生作为搜集人，就苏州市修建科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年9月17日举行的2021年第三次暂时股东大会审议的关于公司2021年股票期权鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）相关事项向公司整体股东搜集投票权。

　　本次投票权搜集人韩坚先生为公司第三届董事会独立董事以及董事会部属薪酬与查核委员会主任委员，截止宣布日韩坚先生未持有公司股票。

　　公司于2021年9月1日举行了第三届董事会第七次会议，其间审议了关于公司鼓励方案的相关方案，独立董事韩坚先生以为公司施行鼓励方案进一步树立、健全公司长效鼓励机制，能够招引和留住优异人才，充沛调动职工的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开。且公司规划的股权鼓励方案内容合法合规、实行的程序标准，赞同相关方案并赞同提交股东大会审议。宣布的独立定见如下：

　　1、未发现公司存在《处理办法》等法令、法规和标准性文件规则的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。

　　2、公司本次股票期权鼓励方案所承认的鼓励方针均契合《公司法》、《证券法》等法令、法规及标准性文件和《公司章程》有关任职资历的规则；一起，鼓励方针亦不存在《处理办法》所规则的制止成为鼓励方针的景象，鼓励方针的主体资历合法、有用。

　　3、公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》的内容契合《公司法》、《证券法》、《处理办法》等有关法令、法规和标准性文件的规则；对各鼓励方针股票期权的行权组织（包含颁发日、行权条件、行权价格、等候期等事项）未违背有关法令、法规和标准性文件的规则，未侵略公司及整体股东的利益。

　　4、公司《2021年股票期权鼓励方案（草案）》的拟定及审议流程契合《处理办法》等有关法令法规及标准性文件的规则。

　　5、公司不存在向鼓励方针供给借款、借款担保或任何其他财政赞助的方案或组织。

　　6、公司施行股权鼓励方案有利于公司的长时刻持续展开，不会危害公司及整体股东利益。

　　公司股票期权查核方针分为两个层次，别离为公司层面成绩查核和个人层面绩效查核。

　　公司层面成绩查核方针选取了净利润方针，该方针是系公司盈余才能、运营作用与企业成长性的终究表现；详细数值的承认归纳考虑了微观经济环境、职业展开状况、商场竞争状况以及公司未来的展开规划等相关要素，归纳考虑了完结或许性和对公司职工的鼓励作用，方针设定合理、科学。

　　除公司层面的成绩查核外，公司对个人还设置了紧密的绩效查核体系，能够对鼓励方针的作成绩效作出较为精确、全面的归纳点评。公司将依据鼓励方针前一年度绩效考评作用，承认鼓励方针个人是否抵达行权条件。

　　综上，公司和个人查核方针清晰，可操作性强，有助于进步公司竞争力，也有助于添加公司对职业内人才的招引力，为公司中心部队的建造起到活跃的促进作用，一起统筹了对鼓励方针束缚作用，能够抵达本次鼓励方案的查核意图。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　截止2021年9月10日下午买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

　　（1）托付投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;

　　（2）托付投票股东为个人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡复印件;

　　（3）授权托付书为股东授权别人签署的，该授权托付书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权托付书原件同时提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需求公证。

　　3、托付投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递方法并按本陈说书指定地址送达；采纳挂号信或特快专递方法的，抵达地邮局加盖邮戳日为送达日。托付投票股东送达授权托付书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联系电话和联系人，并在明显方位标明“独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书”字样。

　　（四）托付投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审阅，悉数满意下述条件的授权托付将被确以为有用：

　　3、股东已按本陈说书附件规则格局填写并签署授权托付书，且授权内容清晰，提交相关文件完好、有用；

　　（五）股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人，但其授权内容不相同的，股东最终一次签署的授权托付书为有用，无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用，无法判别收到时刻先后顺序的，由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认，经过该种方法仍无法承认授权内容的，该项授权托付无效。

　　（六）股东将搜集事项投票权授权托付搜集人后，股东能够亲身或托付代理人到会会议，但对搜集事项无投票权。

　　1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；

　　2、股东将搜集事项投票权授权托付搜集人以外的其别人行使并到会会议，且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付；

　　3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在赞同、对立、放弃中选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则搜集人将确定其授权托付无效。

　　（八）因为搜集投票权的特别性，对授权托付书施行审阅时，仅对股东依据本布告提交的授权托付书进行方法审阅，不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付代理人宣布进行本质审阅。契合本布告规则方法要件的授权托付书和相关证明文件均被确以为有用。

　　自己/本公司作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《独立董事揭露搜集投票权的布告》、《关于提议举行2021年第三次暂时股东大会告诉的布告》及其他相关文件,对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

　　自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付韩坚作为自己/本公司的代理人到会公司2021年第三次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　(托付人应当就每一方案表明授权定见，详细授权以对应格内“√”为准,未填写视为放弃)

　　苏州市修建科学研究院集团股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

　　依据我国证监会《上市公司股权鼓励处理办法》规则，上市公司举行股东大会审议股权鼓励方案时，独立董事应当就股权鼓励方案向一切的股东搜集托付投票权。有关搜集对本次股东大会所审议事项的投票权的时刻、方法、程序等详细内容详见公司同日在上海证券买卖所宣布的布告（布告编号：2021-073 独立董事揭露搜集投票权的布告）。

　　上述方案现已公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议经过，详见公司布告（2021-070 第三届董事会第七次会议抉择布告、2021-071 第三届监事会第七次会议抉择布告），公司已在上海证券买卖所网站（）宣布。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票作用为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　法人股东：法人股东的法定代表人到会股东大会会议的，凭自己身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡处理处理挂号；法人股东托付代理人到会股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权托付书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡处理挂号。

　　天然人股东：天然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；天然人股东托付代理人到会的，凭授权托付书、授权人身份证复印件、代理人身份证、托付人的证券账户卡处理挂号。

　　异地股东可用信函或许电子邮件（以2021年9月16日16点30分之前收到为准）进行挂号，并注明联系人以及联系电话。

　　1、到会会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地址，并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月17日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

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